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ANTIRICICLAGGIO | corso di 8h 2 incontri con Renato Burigana

PERCHÈ è importante un corso sull’ANTIRICICLAGGIO?

L’emergenza sanitaria ha generato una crescente domanda di indebitamento, esponendo l’intero Paese al rischio di infiltrazioni criminali.
Riciclaggio, corruzione, reati societari e informatici, malversazione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione a danno dello Stato, sono le fattispecie in relazione alle quali l’UIF ha richiesto ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio un livello di alert elevato e un monitoraggio accurato.

I partecipanti al corso riceveranno un attestato di partecipazione utile per assolvere gli obblighi formativi previsti per le aziende e gli studi professionali previsti dall’Art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2007

IL DOCENTE

Dott. Renato Burigana, Commercialista in Roma – Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma

IL PROGRAMMA

2 INCONTRI 7 e 14 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,30

Le novità contenute nel D. Lgs. 90/2017 e nel D.Lgs125/2019. Overview generale.

  • Definizione degli adempimenti, decorrenza, applicazione. Regole Tecniche e Linee Guida.
  • Il documento di autovalutazione del rischio.
  • Come operare una corretta adeguata verifica della clientela. Le varie tipologie di adeguata verifica.
  • Le Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS)
  • Il titolare effettivo.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Opzioni di iscrizione


1) € 300+IVA quota di listino | per iscriversi .. clicca qui!
2) € 200+IVA quota di iscrizione agevolata per:

  • utenti Sistemi – INFOCLODIO Srl;
  • avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati entro 6 mesi dal momento dell’iscrizione;
  • associati a CO.NE.PRO. (in regola con il pagamento della quota associativa annuale).

per iscriversi usufruendo della quota agevolata .. clicca qui!

3) GRATUITO acquistando il modulo ANTIRICICLAGGIO SISTEMI SpA .. per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa.

Per maggiori informazioni sull’opzione n. 3 (corso GRATUITO) contattare la segreteria organizzativa, verrà messa in contatto con un consulente INFOCLODIO (la nostra società interamente dedicata alle soluzioni informatiche per professionisti e aziende).

DOVE

Sala formazione e convegni Medichini Clodio

Piazzale Clodio 26 ABC – 00195 Roma

Contatti:

formazione@medichini.it

0639741182

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CONTATTI

Tel.: 06 39741182

email medichini@medichini.it

Indirizzo: Piazzale Clodio 26 ABC

00195 Roma

Orari libreria:

lun-ven 9:00-19:00

sab 9:30-13:30

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