IL DOCENTE Dott. Renato Burigana, Commercialista in Roma – Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma

IL PROGRAMMA

2 INCONTRI 7 e 14 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,30

Le novità contenute nel D. Lgs. 90/2017 e nel D.Lgs125/2019. Overview generale.

• Definizione degli adempimenti, decorrenza, applicazione. Regole Tecniche e Linee Guida.
• Il documento di autovalutazione del rischio.
• Come operare una corretta adeguata verifica della clientela. Le varie tipologie di adeguata verifica.
• Le Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS)
• Il titolare effettivo.

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