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I NUOVI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

Informazioni aggiuntive

IN SINTESI

autore: Giancarlo Allione – Maria Francesca Artusi – Luciano De Angelis – Stefano De Rosa – Annalisa De Vivo – Maurizio Meoli

editore: Eutekne

anno di pubblicazione: 2020

collana: Quaderni

150

Aggiornato con il Dlgs. 125/2019 e le linee guida cndcec

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DESCRIZIONE

Il Volume, alla luce del recepimento della V direttiva antiriciclaggio ad opera del DLgs. 125/2019 e delle indicazioni contenute nelle Regole Tecniche e nelle Linee Guida pubblicate dal CNDCEC nel corso del 2019, esamina gli aspetti pratici e operativi connessi all’autovalutazione del rischio dello studio professionale, all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati, documenti e informazioni, nonché alla segnalazione di operazioni sospette. (novembre 2019)

INDICE

  • Parte I – Analisi

  • 1
    Gli aspetti generali e i professionisti interessati
    Annalisa De Vivo
  • 2
    Gli organismi di autoregolamentazione
    Annalisa De Vivo
  • 3
    Il Collegio sindacale e gli obblighi antiriciclaggio
    Maurizio Meoli
  • 4
    L’autovalutazione del rischio dello studio
    Stefano De Rosa
  • 5
    L’adeguata verifica della clientela
    Annalisa De Vivo
  • 6
    Il titolare effettivo
    Luciano De Angelis
  • 7
    Le modalità di conservazione
    Giancarlo Allione e Stefano De Rosa
  • 8
    La formazione del personale
    Stefano De Rosa
  • 9
    Il software ARKÈ
    Giancarlo Allione e Stefano De Rosa
  • 10
    La segnalazione di operazioni sospette
    Maurizio Meoli
  • 11
    I limiti relativi a contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore
    Maurizio Meoli
  • 12
    Il riciclaggio, l’autoriciclaggio e i reati tributari
    Maria Francesca Artusi e Maurizio Meoli
  • 13
    Le sanzioni penali e amministrative
    Maria Francesca Artusi e Maurizio Meoli
  • Parte II – Allegati

  • 1
    Norme del DLgs. 21.11.2007 n. 231
  • 2
    Organigramma Funzione Antiriciclaggio (FA)
  • 3
    Nomina del Responsabile della Funzione di Revisione indipendente
  • 4
    Nomina del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio
  • 5
    Dichiarazione del cliente
  • 6
    Dichiarazione di astensione del professionista
  • 7
    Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 del DLgs. 231/2007
  • 8
    Check list ai fini della formazione del fascicolo del cliente
  • 9
    Fac simile verbale di riunione formativa

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